経済
マネーロンダリング防止改訂ガイドライン。資金洗浄防止のため改訂された規制上の指針。
📝 金融監督で、金融機関に顧客確認や取引監視を求める改訂版ガイドライン。香港等で用いる表現。
银行须遵守新的防止洗黑钱修订指引。
(yínháng xū zūnshǒu xīn de fángzhǐ xǐ hēiqián xiūdìng zhǐyǐn.)
銀行は新しいマネーロンダリング防止改訂ガイドラインを遵守しなければならない。
防止洗黑钱修订指引加强了客户尽职调查。
(fángzhǐ xǐ hēiqián xiūdìng zhǐyǐn jiāqiáng le kèhù jìnzhí diàochá.)
マネーロンダリング防止改訂ガイドラインは顧客デューデリジェンスを強化した。
合规部门正在培训员工学习防止洗黑钱修订指引。
(héguī bùmén zhèngzài péixùn yuángōng xuéxí fángzhǐ xǐ hēiqián xiūdìng zhǐyǐn.)
コンプライアンス部門はマネーロンダリング防止改訂ガイドラインの研修を実施している。
⚖️ 類義語との比較
「防止洗黑钱修订指引」は改訂版の指針で、初版や本則である「反洗钱条例」を補完・更新する位置づけ。
生成: claude-opus-4-8 ／
生成日:
2026/07/12 19:43
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★★★☆ 高性能AI生成
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